Zarząd EKOBOX S.A. (dalej: „Spółka”) niniejszym informuje, że zwołuje na dzień 28 listopada 2025 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie" lub „NWZ”), które odbędzie się o godzinie 13:00 w siedzibie Spółki pod adresem: Wiśniówka 75, 26-050 Zagnańsk, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej (uchwała
Nr 1/11/2025).
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego NWZ (uchwała Nr 2/11/2025).
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad (uchwała Nr 3/11/2025).
6. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej (uchwała Nr 4/11/2025).
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie NWZ.

Załączniki:
1. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z:
a. informacją o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, a także o podziale akcji na poszczególne rodzaje i liczbie głosów z akcji poszczególnych rodzajów
b. formularzami pozwalającymi na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
2. Projekty uchwał
Podstawa prawna:
• Art. 19 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
• Art. 4021 §1 Kodeksu spółek handlowych